P2P平台竟是涉黑团伙 曾为三家上市公司实控人 昔日风光无限一朝大厦倾覆

2019-04-11 22:25 来源:互联网

  中科创通过架设“88财富网”网络融资平台,虚构投资项目,非法吸收公众存款,获得巨额资金后再用于高息放贷牟利。并采取非法拘禁、寻衅滋事等暴力手段逼迫催收。

  4月10日,来自于深圳公安局扫黑办的一则通报,正式宣告了资本市场曾经叱咤风云的人物——中科创集团(全称“深圳中科创金融控股集团有限公司”)创始人张伟,沦为阶下囚,他一手打造的中科创帝国也化为泡影。此次深圳警方的公告透露,经检察机关批准,张伟、韩作纪、王栋等44名犯罪嫌疑人分别以组织、领导、参加黑社会性质组织罪,以及非法拘禁罪、寻衅滋事罪、敲诈勒索罪、虚假诉讼罪、诈骗罪、非法持有枪支弹药罪等被执行逮捕。

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  深圳公安公告

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  中科新材公告

  88财富网非法吸收公众存款

  中科创通过架设“88财富网”网络融资平台,虚构投资项目,非法吸收公众存款,获得巨额资金后再用于高息放贷牟利。并采取摆场收数、非法拘禁、寻衅滋事等暴力手段逼迫催收。还通过制作虚假银行流水、空白债务确认书、以贷平贷等方式,利用虚假诉讼强迫债务人偿还债务。

  早在2017年2月,“88财富网”爆雷,宣布停运,并相继关闭新用户注册和投资功能,目前网站已无法打开。此前88财富网官网数据显示,88财富累计投资额(截至2018年12月)约84.94亿元,累积兑付约49.40亿元。

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  88财富网是中科创布局财富管理的重要落子,而且曝光高调,曾被宣传为互联网金融行业改革的领航者,赞助并参加APEC峰会,中科创集团签约钢琴家郎朗为其代言。

  由88财富网成立到平台规模大扩张的2013~2016年,刚好与中科创举牌新黄浦(600638)、天目药业(600671)、中科新材等上市公司的时间吻合,这也带来对中科创的举牌资金出处的质疑。

  曾控制三家上市公司

  中科新材的前身为禾盛新材(002290),2009年在中小板挂牌,2015年7月,中科新材公告,5月份深圳市中科创资产管理有限公司与赵东明、章文华、蒋学元签订的股份转让协议书过户登记手续已全部完成,中科创资产成为第二大股东,占12.87%的股权。

  此后又实施了一次定增方案,定增实施完成后,中科创资产将持有中科新材31.92%股份,成为新的控股股东,实际控制人将变成持有中科创100%股权的张伟。

  今年1月3日,中科新材公告称,公司控股股东中科创资产办公场地被相关部门查封,由于子公司深圳市中科创资本投资有限公司、深圳市中科创商业保理有限公司及深圳市中科创价值投资有限公司租用中科创资产的办公场地,因此一并被查封,子公司部分电脑、文件资料被带走。

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  公告还显示,公司实际控制人张伟、董事长兼总经理艾萍、董事张晓璇、董事任杰及中科创商业保理法定代表人黄彬应相关部门要求协助调查,暂时无法履行其职责;公司控股股东中科创资产所持7766.79万股公司股份全部被深圳市公安局龙岗分局冻结。

  同时(1月3日),深交所紧急下发关注函,要求中科新材说明上述事项发生的具体时间、地点、进展情况,以及是否影响年报的正常编制,是否会影响到公司董事会、管理层的正常运作及工作,是否面临控制权变更的风险。

  除了中科新材,中科创还通过举牌进入天目药业和新黄浦两家公司。

  2014年,中科创子公司威廉金融通过协议转让方式,以24.68%的股权占比间接成为天目药业(600671.SH)的控股股东。

  2014年3月4日新黄浦公告称,中科创金融控股集团(中科创控股公司)旗下两家全资子公司,累计买入新黄浦5.065%的股份,这也是“中科创系”及张伟首次对新黄浦举牌;其后2014年3月16日、2014年4月19日、2014年5月27日,中科创资本密集举牌新黄浦,和持有新黄浦比例达到20%,夺下新黄浦控股权。

  控股股东的位置还没坐热,就迎来原控股股东华闻投资的迅速反击、多次增持夺回控股权;而且,后者还一直牢牢掌控新黄浦董事会,在夺取控制权无果、进入董事会无门后,2015年初,中科创资本开始持续减持新黄浦,宣告了这场战争的败退。

  中科创创始人张伟

  张伟的公开信息并不多,由于其曾任职任职深商总会会董、获得“深商风云人物”称号,在深商总会网站介绍,“张伟军人出身,中科创金融控股集团董事局主席、中科创投资集团董事长”。

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  在2015年初,张伟接受某财经媒体专访时,曾详细谈及其战略及价值观,在他看来,2013年起,“中科创陆续从极其低调到逐渐引起金融、资本市场关注,主要与其以财富管理业务为主导的综合金融服务业务的快速发展,业务规模增幅较大、客户资源增长较快、品牌认知度提升幅度较高有关。”

  在深商总会十周年大会上,张伟提到企业最大的价值是回馈价值,如果给社会创造价值,也就是给人类创造价值。“如果有这个可能的话,我们勇于挑战,我们也做一个类似于中国诺贝尔基金会的奖项,定位是打造全球高端人才的奖励计划。”在会上,张伟以个人名义捐款10亿元,打造中国的科创基金会,初步设想基金会将暂设5个奖项,其中包括经济科学奖、生理学或医学奖、物理学奖、化学奖、文学奖等,主要辐射大中华区域及全球华人。

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